В Ставрополе преступная группа заработала 41 миллион рублей на незаконной банковской деятельности

В Ставрополе четверо мужчин и одна женщина стали фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ и части 2 статьи 187 УК РФ. Злоумышленники с сентября 2019 года по декабрь 2020 года занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, сообщили в СУ СКР по краю.

Пятеро подозреваемых обналичивали деньги сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также фигуранты дела совершали кассовое обслуживание, не имея регистрации и специального разрешения. Ущерб от противоправной деятельности оценивается в более чем 41 миллион рублей.

Во время обысков у подозреваемых обнаружили 35 банковских карт, 8 мобильных телефонов, 2 ноутбука, 1 айпад, 2 печати организаций и другие документы для осуществления противоправной деятельности. Также у фигурантов дела изъяли машины, более 10 миллионов рублей и иностранную валюту.

Участники преступной группы дали признательные показания. Сейчас следователи продолжают сбор необходимой доказательной базы, сообщили в УФСБ России по СК.