Троих ставропольцев будут судить за незаконную банковскую деятельность

В прокуратуре Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Василия Громова, Павла и Александра Поповых. Они обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как сообщили 1777.ru в пресс-службе прокуратуры, установлено, что в 2008 году Павел Попов с целью осуществления незаконной банковской деятельности, без государственной регистрации кредитной организации создал организованную группу в которую вовлек Василия Громова и Александра Попова.

Они подыскивали физических и юридических лиц, которые заключали сделки по переводу денежных средств по их банковским счетам с подконтрольным им фирмами с целью их обналичивания.

В нарушение специального порядка установленного Федеральным законом предприятия не были зарегистрированы в качестве кредитных организаций и не имели лицензии Главного Управления Центрального Банка России на осуществление банковских операций.

В период 2008- 2010 годы на банковские расчетные счета поступали безналичные денежные средства предпринимателей, являющихся заказчиками наличной денежной массы. Деньги в банках снимались и возвращались отправителям наличными, за вычетом вознаграждения в размере 5% от сумм денежных средств, которыми Павел Попов распоряжался по своему усмотрению.

Используя расчетные счета обществ с ограниченной ответственностью при осуществлении незаконной банковской деятельности, они получил доход в размере 34 миллионов 343 тысяч 541 рубля.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд г.Ставрополя для рассмотрения по существу.
11 января 2012, 08:22
Происшествия 
 
Главное сейчас
за неделю
СВО
 
Лента новостей сегодня
08:28
На Ставрополье 12 апреля пройдёт региональный этап ярмарки трудоустройства
На Ставрополье 12 апреля пройдёт региональный этап ярмарки трудоустройства
06:55
В четверг, 28 марта, на Ставрополье потеплеет
Вчера
21:36
В Железноводске сгорел электрокар
21:11
Ставрополец, утопивший в тазу 5-летнего ребёнка, заключён под стражу
19:42
Проводить массовые мероприятия на Ставрополье будут при согласовании с силовиками
Проводить массовые мероприятия на Ставрополье будут при согласовании с силовиками
19:18
В Ставрополе более 40 родителей школьников написали пробный ЕГЭ по истории
18:48
Борьбу с недобросовестными управляющими компаниями усилят на Ставрополье 
18:11
Ландшафтный пожар площадью 2 тыс. кв.м ликвидируют возле леса в посёлке Подкумок
17:44
Пожар вблизи газопровода случился возле ЖК «Радуга» в Ставрополе 
 
17:21
Ставрополец, толкнувший под машину нетрезвого мужчину, может лишиться свободы на 2 года 
 
Ставрополец, толкнувший под машину нетрезвого мужчину, может лишиться свободы на 2 года
16:16
На Ставрополье годовая инфляция замедлилась до 7,70% и сравнялась с общероссийской
15:26
Передвижной музей «Поезд Победы» приедет в Ставрополь в конце марта
14:41
Для обеспечения пожарной безопасности на Ставрополье закупят 11 беспилотников
Для обеспечения пожарной безопасности на Ставрополье закупят 11 беспилотников
14:01
Крупнейший вуз СКФО зарегистрировал бренд «Кавказское гостеприимство»
13:02
В Карачаево-Черкесии обсудили важность использования исправных приборов
12:52
На Кавминводах отремонтировали три жилых дома за 8,9 млн рублей
12:23
В Ставрополе примут около 600 белгородских детей 
В Ставрополе примут около 600 белгородских детей
11:23
Замначальника Северо-Кавказской железной дороги арестовали за хищение 600 млн рублей
10:19
На Ставрополье будут судить директора завода, незаконно обогатившегося на 26 млн рублей
09:51
В Ставрополе завершили строительство каркаса здания школы на 825 мест
В Ставрополе завершили строительство каркаса здания школы на 825 мест
09:34
В Ставрополе сбитый автомобилем пешеход попал в реанимацию 
09:15
Семья из трёх человек серьёзно пострадала в ДТП на Ставрополье
08:11
Туман осложняет движение на дорогах Ставрополя 
Туман осложняет движение на дорогах Ставрополя
06:39
В среду, 27 марта, погода на Ставрополье существенно не изменится
Архив новостей