На Ставрополье задержана группа мошенников

На Ставрополье задержана группа людей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

— По предварительным данным, для реализации криминальной схемы злоумышленники в течение четырёх лет использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм, не имевших статуса кредитных организаций. За комиссионное вознаграждение они обналичивали денежные средства юридических и физических лиц по фиктивным договорам, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Финансы перечислялись безналичным способом под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги. Однако финансово-хозяйственная деятельность фактически не осуществлялась. В результате участники группы незаконно получили свыше 630 миллионов рублей.

— В ходе предварительного следствия также установлено, что подпольные банкиры предоставили в налоговую службу документы, содержащие сведения о номинальных учредителях и руководителях семи организаций. Таким образом, были образованы юридические лица через подставных лиц, сведения о которых внесены в единый государственный реестр, — добавила Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время установлена причастность к совершению противоправных деяний трех человек. Двоим из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий заключен под стражу.