Двое бизнесменов из Ставропольского края отмывали деньги через фирмы-фальшивки

Ставропольские бизнесмены попались на незаконной банковской деятельности. Они возглавляли такие компании, как ООО «Ставрополь Строй Декор 2» и ООО «СпецТехСтрой». Под следствие попал и бухгалтер этих фирм.

Троица организовала преступную группировку, с помощью которой извлекала доходы в особо крупных размерах. Они предоставляли услуги клиентам, заинтересованным в перечислении денег по безналу на счета фиктивных организаций, подконтрольных членам преступной группировки. Раскрыли схему сотрудники УФСБ России по Ставрополью, пишет ИА «Победа 26».

В августе 2018 года два директора стройфирм и бухгалтер стали фигурантами уголовного дела по статье о незаконной банковской деятельности. В конце января 2020 года Промышленный районный суд Ставрополя признал их виновными, назначив по два и полтора года в колониях общего режима.

3 февраля 2020, 17:22
Прочитали3255
Происшествия 
 
Главное сейчас
за неделю
 
Лента новостей сегодня
11:36
Ставропольцев приглашают поучаствовать в наполнении экспозиции «Без срока давности» в музее «Память»
10:55
Ставропольский ансамбль казачьей песни стал лауреатом престижного международного конкурса
10:10
Порядка 15 миллионов рублей направит Ставрополье на борьбу с грызунами в 2023 году
09:24
В Ставрополе компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ льготным категориям граждан продлевается автоматически
В Ставрополе компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ льготным категориям граждан продлевается автоматически
Вчера
19:48
Стоимость проезда в маршрутках № 88 в Ставрополе останется прежней
19:25
На Ставрополье в 2023 году отремонтируют 12 домов культуры
18:36
Путин поручил увеличивать МРОТ выше уровня инфляции 
18:21
Ставрополец ответит в суде за хранение более 6 килограммов марихуаны
17:52
Трое жителей Невинномысска пойдут под суд за продажу контрафактного алкоголя
17:42
В 2022 году ставропольское предприятие выпустило 480 тонн мясных деликатесов
17:10
На Ставрополье более 20 тысяч семей получили выплаты при рождении ребёнка
17:07
Губернатор вручил судьям награды в честь 80-летия Ставропольского краевого суда
Губернатор вручил судьям награды в честь 80-летия Ставропольского краевого суда
16:20
Путин принял приглашение посетить Центр Знаний «Машук» в Пятигорске в 2023 году 
15:43
В 2023 году на Ставрополье планируют ввести в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров жилья
14:53
На 15% увеличат количество выездов мобильных медицинских бригад на Ставрополье
14:26
Житель Минвод оплатил алименты под страхом уголовного наказания
Житель Минвод оплатил алименты под страхом уголовного наказания
13:53
Бывшего сотрудника УФСИН в Пятигорске подозревают во взяточничестве
13:41
Порядка 700 технических неисправностей автотранспорта выявила Госавтоинспекция Ставрополья 
12:48
На Ставрополье солдат-срочник получил 40 тысяч рублей штрафа за попытку дать взятку через своего сослуживца
11:49
За распространение наркотиков 19-летнего стравропольца приговорили к 8 годам колонии строгого режима
За распространение наркотиков 19-летнего стравропольца приговорили к 8 годам колонии строгого режима
11:27
В Ставрополе начинающий водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе
11:11
В Минераловодском округе в реки более 7 лет сбрасывают неочищенные стоки
10:30
Концерт, патриотическая акция и мастер-классы ждут жителей Ставрополя в выходные
09:53
Ставрополье занимает верхние строчки рейтингов выявленных преступлений коррупционной и экстремистской направленности 
Ставрополье занимает верхние строчки рейтингов выявленных преступлений коррупционной и экстремистской направленности
08:54
На Ставрополье из-за небезопасной скорости опрокинулась иномарка
08:40
За прошлый год в Ставрополе капитально отремонтировали 70 многоэтажек
08:14
Целых 4 ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе в феврале
Архив новостей