Противодействие незаконным финансовым операциям в СКФО обсудили в Пятигорске

Противодействие незаконным финансовым операциям в СКФО обсудили в Пятигорске

13 декабря в Пятигорске под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Кавказском федеральном округе.

В его работе, помимо членов межведомственной рабочей группы, принял участие заместитель руководителя ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» Виктор Обрезумов.

В ходе заседания были рассмотрены меры, принимаемые для противодействия схемам «обналичивания», в том числе с использованием счетов «фирм-однодневок» и физических лиц, а также лицевых счетов, открытых органами Федерального казначейства.

В своём вступительном слове Александр Матовников отметил, что совершение большинства преступлений экономической направленности сопряжено с использованием схем «обналичивания». И традиционным инструментом для совершения таких финансовых операций являются фиктивные организации.

Таким образом, противодействие незаконному «обналичиванию» денежных средств должно осуществляться не только путем перекрытия каналов совершения сомнительных операций через недобросовестных посредников. Задача — раскрытие и пресечение функционирования всей схемы, имея конечной целью выявление ее выгодоприобретателей, заказчиков и организаторов, и пресечение их деятельности.

Для создания эффективного механизма противодействия совершению преступлений по выводу денежных средств в «теневой» сектор экономики необходимо задействовать контрольные, надзорные и правоохранительные органы.

По итогам заседания полномочным представителем президента РФ в СКФО даны конкретные поручения.

15 декабря 2019, 14:59
Прочитали2099
Политика  Экономика 
 
Главное сейчас
за неделю
 
Лента новостей сегодня
13:06
Жителя Будённовска осудили за ложное сообщение о теракте
12:47
Старые водопроводные сети в станице Марьинской на Ставрополье заменят в этом году
12:41
Ставропольские газовики запустили в Telegram чат-бот для потребителей
12:33
Глава Крыма: «Повреждённые боеприпасами ж/д пути восстановлены»
12:21
В Крыму изменили маршрут поездов из-за ЧП на севере полуострова 
В Крыму изменили маршрут поездов из-за ЧП на севере полуострова
10:57
Полиция нашла у жительницы Михайловска наркотики в спичечных коробках
10:25
В Ставрополе устранили второй за неделю порыв на Ташлянском коллекторе
10:23
На Ставрополье задержан сторонник запрещённого в России «Правого сектора» 
09:01
Памятник Павлу Гречишкину откроют к юбилею Ставрополя
08:30
В Ставрополе подросток на самокате попал под колёса иномарки на пешеходном переходе 
В Ставрополе подросток на самокате попал под колёса иномарки на пешеходном переходе
Вчера
19:30
Флешмобы и концерты проведут на Ставрополье в честь Дня флага России
18:58
Ставрополье вошло в десятку популярных направлений для отдыха по программе туркешбэка
18:33
На Ставрополье оленья ферма едва не попортила почву
18:12
На Ставрополье будут судить работников тюремного «колл-центра»
18:05
Проезд из Ставрополя в Михайловск подорожает в конце августа
17:54
Смена Wildberries на «Ягодки» оказалась частью маркетинговой акции
16:24
«Ещё много-много раз»: в Ставрополь может вернуться зловоние 
16:19
25-летняя девушка погибла в ДТП из-за необдуманного обгона в Минераловодском округе
25-летняя девушка погибла в ДТП из-за необдуманного обгона в Минераловодском округе
15:58
В Ставрополе экс-начальника управления вневедомственной охраны заподозрили в получении взятки 
15:57
Ставропольских работодателей призвали отказаться от работы на улице в жару 
15:27
160 детей смогут посещать новый детский сад в Ставрополе 
15:01
Три человека пострадали в аварии вблизи Будённовска
14:57
Ставропольцам рекомендовали не выходить на улицу в полдень из-за «опасного солнца» 
Ставропольцам рекомендовали не выходить на улицу в полдень из-за «опасного солнца»
14:35
Ставропольские аграрии получили около 3 миллиардов рублей господдержки
14:14
Ессентучанин оплатил долг ради отдыха за границей
13:21
«Ягодки» вместо Wildberries: известный маркетплейс сменил название сайта 
13:06
Россиян ждут многотысячные штрафы за хранение велосипедов в подъездах МКД 
13:05
Причины неприятного запаха в Ставрополе выяснит Роспотребназдор 
12:12
В Юго-Западном районе Ставрополя провели ночные рейды «по тишине» 
 
В Юго-Западном районе Ставрополя провели ночные рейды «по тишине»
12:06
ФБУ «Северо-Кавказский ЦСМ» приглашает принять участие в семинаре
11:48
Свыше 6,5 тысяч ставропольцев получили единовременное пособие при рождении ребёнка в этом году
11:44
Команда «Русская Рулетка» из Пятигорска завоевала Кубок России по пейнтболу 
11:13
За прошедшую неделю жители Ставрополья лишились больше 27 миллионов рублей, доверившись мошенникам
10:42
Жительница Ставрополья подожгла возлюбленного в пылу ссоры 
10:18
Фестиваль городских цветников пройдёт в Ставрополе
10:08
За минувшие выходные в авариях на Ставрополье 5 человек погибли и 19 пострадали
За минувшие выходные в авариях на Ставрополье 5 человек погибли и 19 пострадали
09:38
Житель Элисты в состоянии наркоопьянения напал на ставропольчанку 
09:14
Ещё 6 школ Ставрополя войдут в проект «Цифровая образовательная среда» в этом году 
Архив новостей