На Ставрополье ликвидирована организованная преступная группировка

На Ставрополье ликвидирована организованная преступная группировка
Следователями следственной части Главного следственного управления по оперативным материалам оперативно-розыскной части (по налоговым преступлениям) №1 ГУ МВД по Ставропольскому краю в мае 2011 года возбуждено уголовное дело, в рамках которого пресечена деятельность, организованной группы, состоявшей из 27 человек, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с незаконным «обналичиванием» и хищением денежных средств мошенническим путем.

Члены преступной группы, в соответствии с распределенными преступными ролями осуществляли подбор лиц из числа безработных и малообеспеченных граждан РФ, на которых регистрировали предприятия, индивидуальное предпринимательство, после чего осуществляли поиск заказчиков «черного нала» - предпринимателей и руководителей юридических лиц, и под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в организованную ими «отмывочную схему», осуществляли фиктивные бестоварные сделки с заказчиками.

После поступления денежных средств на расчетные счета участников «отмывочной схемы», открытые в различных коммерческих банках Ставропольского края, участниками преступной группы производились действия по их обналичиванию. В последующем, осуществлялась передача денег заказчикам за вычетом комиссии за получение и доставку «черного нала».

Данные операции производились для уменьшения налогооблагаемой базы юридических и физических лиц, так называемых «заказчиков черного нала» в целях хищения денежных средств, уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ, выплаты неучтенной «серой» заработной платы «в конвертах».

В результате преступной деятельности данной организованной преступной группы с расчетных счетов подконтрольных «лжефирм» обналичено по поддельным чекам и платежным поручениям свыше 3 миллиардов рублей, а интересам государства причинен особо крупный ущерб в размере более четырехсот миллионов рублей.

В ходе совместной специальной операции с участием 9 следователей, 42 оперативников, 20 сотрудников ОМСН и более 30 представителей общественности проведены 30 обысков в жилищах и офисах членов преступной группы на территории г. Ставрополя и Ставропольского края, изъяты 2 автомобиля, 4 единицы огнестрельного оружия, в т.ч. 1 боевой пистолет системы Макарова с глушителем и восемью патронами, банковские пластиковые карты, печати, бланки, штампы, бухгалтерская документация фирм- «однодневок», используемых в преступной схеме, денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей, добытые преступных путем, компьютерная техника, программное обеспечение, с использованием которого велась противоправная деятельность, наложены аресты на денежные средства, находящиеся на банковских расчетных счетах «фирм-однодневок». Два организатора преступной группы задержаны.

Руководство ГУ МВД по Ставропольскому краю доводит до сведения руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, что использование подобных «отмывочных схем» для получения необоснованной налоговой выгоды путем оформления бухгалтерских документов с реквизитами «лжефирм», позволяющих получать основания для производства незаконных вычетов при расчете налога на добавленную стоимость и других видов налогов влечет ответственность, предусмотренную статьями 198 (для индивидуальных предпринимателей), 199 (для юридических лиц) и ст.159 (мошенничество) Уголовного кодекса РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. К уголовной ответственности привлекаются и лица за определенное вознаграждение на которых оформлено «лжепредпринимательство» или по реквизитам которых, зарегистрированы «лжепредприятия».
18 мая 2011, 22:29
Прочитали6341
Происшествия 
 
Главное сейчас
за неделю
 
Лента новостей сегодня
16:43
Жителям многоэтажки в Ессентуках вернули переплаченные за ЖКХ 67 тысяч рублей
16:06
Работы по подготовке котельных на Ставрополье должны завершить к середине сентября
15:40
Остатки еды из железноводского кафе пойдут на корм для бездомных животных
Остатки еды из железноводского кафе пойдут на корм для бездомных животных
15:28
Для сдерживания роста цен на хлеб в Ставропольском крае выделят более 57 миллионов рублей
15:04
На Ставрополье капитально отремонтируют 342 школы до 2026 года
14:46
Ещё два резидента появятся на ТОСЭР «Невинномысск»
14:12
Пятигорчанин украл забытую на остановке сумочку 
 
13:29
Подросток-велосипедист попал в больницу после столкновения с «Нивой» в Ессентуках 
12:29
Фигуристы Ягудин, Маринин и Костомаров выступят 11 августа в Ессентуках
12:12
Жители 79 регионов России стали студентами СКФУ
11:34
Водителя полиции из Ставрополя поймали на посредничестве во взятке 
Водителя полиции из Ставрополя поймали на посредничестве во взятке
11:16
В Ставропольском крае впервые пройдут соревнования по велобиатлону
10:51
Прокуратура обнаружила нарушения на детских и спортивных площадках Пятигорска
10:38
Спаливший дом сожительницы ставрополец пойдёт по суд
10:21
На участке ставропольца нашли мини-плантацию конопли и опиумного мака
09:39
В форуме «Машук-2022» примут участие 75 молодых ставропольцев
08:56
Четверо взрослых и 1 подросток госпитализированы после столкновения автомобилей на Ставрополье
Вчера
19:48
В новой поликлинике Пятигорска будут принимать до 600 пациентов за смену
19:18
26 ландшафтных пожаров потушили за сутки на Ставрополье 
18:55
Георгиевский округ получил более 90 миллионов рублей на ремонт местных дорог
18:33
Более 120 тысяч ставропольцев обеспечат качественным водоснабжением до 2025 года
17:50
Николай Великдань осмотрел поликлинику и бассейн в Ессентуках, нуждающиеся в ремонте
17:46
10 августа часть Ставрополя за Южным обходом останется без воды
10 августа часть Ставрополя за Южным обходом останется без воды
16:43
В Росгвардии прокомментировали инцидент со взрывом на Ставрополье 
16:19
Скейт-парк в Ставрополе начнёт работу в 2022 году
16:17
Сквер с пятью природными зонами на улице Ивана Щипакина в Ставрополе откроют 10 сентября
15:44
Тутовый переулок в Ставрополе планируют осветить в 2023 году
15:24
На восьми улицах ставропольской станицы восстановили освещение за 1,6 миллиона рублей
На восьми улицах ставропольской станицы восстановили освещение за 1,6 миллиона рублей
14:27
Житель Пятигорска похитил телефон пассажирки электрички
14:24
Baza: на Ставрополье четверо подростков взорвали найденные на полигоне гранаты
13:08
На Ставрополье открыли обелиск памяти бойцов 17-го кавалерийского пограничного полка
12:59
Программу для лечения пострадавших из-за обстрелов белгородцев разработают в Кисловодске
12:37
Почти миллион рублей заплатил ставрополец-лихач, чтобы вернуть свой внедорожник
12:25
Группа лжефермеров в Ставрополе обманом получила более 14 миллионов рублей
12:08
Ставрополье проведёт ярмарку в помощь военнослужащим на Донбассе
Ставрополье проведёт ярмарку в помощь военнослужащим на Донбассе
11:58
Ради ставок на спорт житель Ставрополя обокрал подругу
11:34
В Ставрополе продолжается капитальный ремонт муниципальных спортобъектов
11:03
Ставрополец продает в Интернете метеорит за 35 миллионов рублей 
10:45
Учёный из Ставрополя рассказал, как образуется звездопад Персеиды
10:38
В Ставрополе состоится Международный военно-технический форум
10:13
Полиция Ставрополя ищет пропавшего без вести мужчину 1955 года рождения
Полиция Ставрополя ищет пропавшего без вести мужчину 1955 года рождения
10:04
В Ставрополе адвокат и следователь МВД пойманы на взятке в полмиллиона рублей 
09:30
Со старейшего кладбища Ставрополя убрали около 40 тонн мусора 
08:45
На Ставрополье после столкновения микроавтобуса и «семёрки» госпитализированы 6 взрослых и 1 ребёнок
Архив новостей