В краевом центре пресечена деятельность организованной преступной группы

В краевом центре пресечена деятельность организованной преступной группы
Сотрудниками следственной части ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю и оперативно-разыскной части (по налоговым преступлениям) №1 ГУВД по Ставропольскому краю установлено, что членами группировки осуществлялась незаконная банковская деятельность, связанная с незаконным «обналичиванием» и хищением денежных средств мошенническим путем. В результате с расчетных счетов подконтрольных «лжефирм» ими было обналичено, по поддельным чекам, платежным поручениям свыше 2 миллиардов рублей, интересам государства причинен особо крупный ущерб в размере более 400 миллионов рублей.

В ходе совместной спецоперации с участием 14 следователей, 46 оперативных сотрудников, 20 бойцов ОМСН и более 20 представителей общественности проведены 16 обысков в жилищах и офисах членов преступной группы на территории г. Ставрополя и других населенных пунктов Ставропольского края. Изъяты 6 дорогостоящих автомобилей, банковские пластиковые карты, печати, бланки, штампы, бухгалтерская документация фирм «однодневок», используемых в преступной схеме. А также денежные средства в сумме 217 тысяч рублей добытые преступных путем, компьютерная техника, программное обеспечение, с использованием которого велась противоправная деятельность. Организатор и двое активных участников преступной группы задержаны.

Преступная схема работала следующим образом. Члены группы, в соответствии с распределенными ролями подбирали лиц из числа безработных и малообеспеченных граждан, на которых регистрировали предприятия и индивидуальное предпринимательство. Затем осуществляли поиск заказчиков «черного нала» из числа предпринимателей и руководителей юридических лиц и, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в «отмывочную схему», осуществляли фиктивные бестоварные сделки с заказчиками.

После поступления денег на расчетные счета участников «отмывочной схемы», открытые в различных коммерческих банках Ставропольского края, мошенники их «обналичивали». В последующем осуществлялась их передача заказчикам за вычетом комиссии за получение и доставку «черного нала».
Данные операции производились для уменьшения налогооблагаемой базы юридических и физических лиц, так называемых «заказчиков черного нала» в целях хищения денежных средств, уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ, выплаты неучтенной «серой» заработной платы «в конвертах».

В настоящее время в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Руководство ГУВД по Ставропольскому краю доводит до сведения руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, что использование подобных «отмывочных схем» для получения необоснованной налоговой выгоды путем оформления бухгалтерских документов с реквизитами «лжефирм», позволяющих получать основания для производства незаконных вычетов при расчете налога на добавленную стоимость и других видов налогов влечет ответственность, предусмотренную ст. 198 (для индивидуальных предпринимателей), 199 (для юридических лиц) и ст.159 (мошенничество) УК РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. К уголовной ответственности привлекаются и лица за определенное вознаграждение на которых оформлено «лжепредпринимательство» или по реквизитам которых, зарегистрированы «лжепредприятия».
1 декабря 2010, 17:48
Прочитали4157
Происшествия 
 
Главное сейчас
за неделю
 
Лента новостей сегодня
16:06
Работы по подготовке котельных на Ставрополье должны завершить к середине сентября
15:28
Для сдерживания роста цен на хлеб в Ставропольском крае выделят более 57 миллионов рублей
Для сдерживания роста цен на хлеб в Ставропольском крае выделят более 57 миллионов рублей
15:04
На Ставрополье капитально отремонтируют 342 школы до 2026 года
14:46
Ещё два резидента появятся на ТОСЭР «Невинномысск»
14:12
Пятигорчанин украл забытую на остановке сумочку 
13:29
Подросток-велосипедист попал в больницу после столкновения с «Нивой» в Ессентуках 
12:29
Фигуристы Ягудин, Маринин и Костомаров выступят 11 августа в Ессентуках
12:12
Жители 79 регионов России стали студентами СКФУ
11:16
В Ставропольском крае впервые пройдут соревнования по велобиатлону
10:51
Прокуратура обнаружила нарушения на детских и спортивных площадках Пятигорска
10:38
Спаливший дом сожительницы ставрополец пойдёт по суд
10:21
На участке ставропольца нашли мини-плантацию конопли и опиумного мака
На участке ставропольца нашли мини-плантацию конопли и опиумного мака
10:14
Лестницу для маломобильных граждан обустроят в Ставрополе за 10,5 миллионов рублей 
09:39
В форуме «Машук-2022» примут участие 75 молодых ставропольцев
08:56
Четверо взрослых и 1 подросток госпитализированы после столкновения автомобилей на Ставрополье
Вчера
19:48
В новой поликлинике Пятигорска будут принимать до 600 пациентов за смену
19:18
26 ландшафтных пожаров потушили за сутки на Ставрополье 
18:55
Георгиевский округ получил более 90 миллионов рублей на ремонт местных дорог
18:33
Более 120 тысяч ставропольцев обеспечат качественным водоснабжением до 2025 года
17:46
10 августа часть Ставрополя за Южным обходом останется без воды
17:11
На военном аэродроме в Крыму произошла серия взрывов 
 
На военном аэродроме в Крыму произошла серия взрывов
16:43
В Росгвардии прокомментировали инцидент со взрывом на Ставрополье 
16:19
Скейт-парк в Ставрополе начнёт работу в 2022 году
16:17
Сквер с пятью природными зонами на улице Ивана Щипакина в Ставрополе откроют 10 сентября
15:44
Тутовый переулок в Ставрополе планируют осветить в 2023 году
15:24
На восьми улицах ставропольской станицы восстановили освещение за 1,6 миллиона рублей
На восьми улицах ставропольской станицы восстановили освещение за 1,6 миллиона рублей
14:27
Житель Пятигорска похитил телефон пассажирки электрички
14:24
Baza: на Ставрополье четверо подростков взорвали найденные на полигоне гранаты
13:08
На Ставрополье открыли обелиск памяти бойцов 17-го кавалерийского пограничного полка
12:59
Программу для лечения пострадавших из-за обстрелов белгородцев разработают в Кисловодске
12:37
Почти миллион рублей заплатил ставрополец-лихач, чтобы вернуть свой внедорожник
12:25
Группа лжефермеров в Ставрополе обманом получила более 14 миллионов рублей
12:08
Ставрополье проведёт ярмарку в помощь военнослужащим на Донбассе
Ставрополье проведёт ярмарку в помощь военнослужащим на Донбассе
11:58
Ради ставок на спорт житель Ставрополя обокрал подругу
11:34
В Ставрополе продолжается капитальный ремонт муниципальных спортобъектов
11:03
Ставрополец продает в Интернете метеорит за 35 миллионов рублей 
10:45
Учёный из Ставрополя рассказал, как образуется звездопад Персеиды
10:38
В Ставрополе состоится Международный военно-технический форум
10:13
Полиция Ставрополя ищет пропавшего без вести мужчину 1955 года рождения
Полиция Ставрополя ищет пропавшего без вести мужчину 1955 года рождения
10:04
В Ставрополе адвокат и следователь МВД пойманы на взятке в полмиллиона рублей 
09:30
Со старейшего кладбища Ставрополя убрали около 40 тонн мусора 
08:45
На Ставрополье после столкновения микроавтобуса и «семёрки» госпитализированы 6 взрослых и 1 ребёнок
Архив новостей