В краевом центре пресечена деятельность организованной преступной группы

Сотрудниками следственной части ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю и оперативно-разыскной части (по налоговым преступлениям) №1 ГУВД по Ставропольскому краю установлено, что членами группировки осуществлялась незаконная банковская деятельность, связанная с незаконным «обналичиванием» и хищением денежных средств мошенническим путем. В результате с расчетных счетов подконтрольных «лжефирм» ими было обналичено, по поддельным чекам, платежным поручениям свыше 2 миллиардов рублей, интересам государства причинен особо крупный ущерб в размере более 400 миллионов рублей.

В ходе совместной спецоперации с участием 14 следователей, 46 оперативных сотрудников, 20 бойцов ОМСН и более 20 представителей общественности проведены 16 обысков в жилищах и офисах членов преступной группы на территории г. Ставрополя и других населенных пунктов Ставропольского края. Изъяты 6 дорогостоящих автомобилей, банковские пластиковые карты, печати, бланки, штампы, бухгалтерская документация фирм «однодневок», используемых в преступной схеме. А также денежные средства в сумме 217 тысяч рублей добытые преступных путем, компьютерная техника, программное обеспечение, с использованием которого велась противоправная деятельность. Организатор и двое активных участников преступной группы задержаны.

Преступная схема работала следующим образом. Члены группы, в соответствии с распределенными ролями подбирали лиц из числа безработных и малообеспеченных граждан, на которых регистрировали предприятия и индивидуальное предпринимательство. Затем осуществляли поиск заказчиков «черного нала» из числа предпринимателей и руководителей юридических лиц и, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в «отмывочную схему», осуществляли фиктивные бестоварные сделки с заказчиками.

После поступления денег на расчетные счета участников «отмывочной схемы», открытые в различных коммерческих банках Ставропольского края, мошенники их «обналичивали». В последующем осуществлялась их передача заказчикам за вычетом комиссии за получение и доставку «черного нала».
Данные операции производились для уменьшения налогооблагаемой базы юридических и физических лиц, так называемых «заказчиков черного нала» в целях хищения денежных средств, уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ, выплаты неучтенной «серой» заработной платы «в конвертах».

В настоящее время в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Руководство ГУВД по Ставропольскому краю доводит до сведения руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, что использование подобных «отмывочных схем» для получения необоснованной налоговой выгоды путем оформления бухгалтерских документов с реквизитами «лжефирм», позволяющих получать основания для производства незаконных вычетов при расчете налога на добавленную стоимость и других видов налогов влечет ответственность, предусмотренную ст. 198 (для индивидуальных предпринимателей), 199 (для юридических лиц) и ст.159 (мошенничество) УК РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. К уголовной ответственности привлекаются и лица за определенное вознаграждение на которых оформлено «лжепредпринимательство» или по реквизитам которых, зарегистрированы «лжепредприятия».
1 декабря 2010, 17:48
Происшествия 
 
Главное сейчас
за неделю
СВО
 
Лента новостей сегодня
11:41
Новобранцы весеннего призыва не будут проходить службу в новых регионах РФ и участвовать в СВО
Новобранцы весеннего призыва не будут проходить службу в новых регионах РФ и участвовать в СВО
11:18
Склонявший несовершеннолетних к употреблению наркотиков ставрополец заключён под стражу
10:05
Ставропольцев приглашают на общегородскую зарядку в канун Всемирного дня здоровья
09:19
На Ставрополье впервые найден заражённый энцефалитом клещ
08:58
В Ставрополе к Дню Победы обновят все патриотические граффити
08:34
Две ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе 30 марта
08:21
Пользователи Telegram из России Беларуси и Украины смогут ограничить круг тех, кто сможет присылать им личные сообщения
Пользователи Telegram из России Беларуси и Украины смогут ограничить круг тех, кто сможет присылать им личные сообщения
04:05
В пятницу, 29 марта, на Ставрополье ожидается тёплая весенняя гроза
Вчера
20:55
Женщина и 10-летний ребёнок госпитализированы после пожара в станице Ессентукской
19:59
Три жительницы Ессентуков — первые на Ставрополье обладательницы медалей «Участнику СВО»
19:39
ДТП с участием 4 автомобилей случилось у ж/д переезда в Грачёвском округе 
19:20
Более 6 тысяч единиц сельхозтехники подготовили к полевым работам на Ставрополье
18:40
Канал незаконной миграции из Средней Азии и Закавказья пресекли на Ставрополье
15:56
Председатель Следкома РФ взял на контроль уголовное дело об убитых детях в Ставрополе
15:46
Фейк о разбросанных минах под видом денег распространяется в ставропольских мессенджерах
Фейк о разбросанных минах под видом денег распространяется в ставропольских мессенджерах
15:33
Обновлённая парковка на 30 мест появится на улице Партизанской в Ставрополе 
15:18
Поход в стоматологию обернулся для пятигорчанки операцией с угрозой для жизни и длительным восстановлением 
 
14:30
В Ставрополе все билеты на «Поезд Победы» забронировали менее чем за час
14:09
В Невинномысске осудили попавшего в ДТП автоугонщика
В Невинномысске осудили попавшего в ДТП автоугонщика
13:45
В Ставропольском крае работодателя наказали за низкую зарплату сотрудника 
13:11
Иномарка сбила велосипедиста в Минеральных Водах
12:28
На Ставрополье отремонтируют мост через Чёрную балку
12:04
На Ставрополье алиментщик выплатил сыну 780 тыс. рублей к совершеннолетию
На Ставрополье алиментщик выплатил сыну 780 тыс. рублей к совершеннолетию
11:09
Ставрополец убил двоих детей и застрелился 
 
09:43
Песков: Дурову стоит обратить внимание на использование Telegram террористами
09:17
В Ставрополе оштрафовали разобравших машину пешеходов
08:28
На Ставрополье 12 апреля пройдёт региональный этап ярмарки трудоустройства
На Ставрополье 12 апреля пройдёт региональный этап ярмарки трудоустройства
06:55
В четверг, 28 марта, на Ставрополье потеплеет
Архив новостей