Трое жителей Ставрополья незаконно обналичили более 4,5 миллиарда рублей

Ессентукский городской суд вынес приговор в отношении местных жителей Алексея Писклова, Андрея Туркина и Карапета Давидова. Они признаны виновными в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.

В 2013 году подсудимые создали организованную преступную группу для ведения незаконной банковской деятельности. Злоумышленники перечисляли денежные средства за якобы реализованные товары по расчётным банковским счетам подконтрольных организаций, однако фактической коммерческой деятельности по поставке товаров не осуществляли.

Сделки с данными фирмами являлись мнимыми, их целью было привлечение денежных средств юридических лиц, размещение их на расчётных счетах подконтрольных организаций, обналичивание и последующая выдача наличных денег клиентам-заказчикам. За свои действия сообщники получали вознаграждение в размере 0,5% от обналиченной суммы.

Всего с января 2013 года по июнь 2015 года было обналичено свыше 4,5 миллиарда рублей. Незаконный доход злоумышленников составил более 22 миллионов рублей.

Суд приговорил Писклова, Давидова и Туркина к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждому. Кроме того, Писклову назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, Давидову и Туркину — по 300 тысяч рублей каждому, сообщает краевая прокуратура.
7 июня 2016, 17:04
Происшествия 
 
Главное сейчас
за неделю
СВО
 
Лента новостей сегодня
11:10
День поля пройдёт с 20 по 22 июня в выставочном центре «МинводыЭКСПО»
10:55
Скамейки-качели установили в обновлённом парке Труновского округа
10:06
Легковушка влетела в столб на дорожной развязке в Предгорном округе
09:50
В Будённовске задержали 20-летнюю девушку с мефедроном
09:35
В Ставрополе обновили более 60 тыс. кв. м дорожной разметки
08:33
Ставропольцы поучаствовали в турслёте «Вахта Памяти»
Ставропольцы поучаствовали в турслёте «Вахта Памяти»
08:11
В Ставрополе пассажирка маршрутки получила травму шеи
07:24
В среду, 19 июня, на Ставрополье ожидаются грозы и град
Вчера
20:26
Выживший захватчик ростовского СИЗО ранее был судим в Ставрополе за хулиганство 
19:54
Ставропольское УФАС оштрафовало «МТС-Банк» почти на полмиллиона рублей за смс-рассылку
19:33
Вдове участника СВО из Предгорья выдали первый на Ставрополье земельный участок
19:19
В Кисловодске появится самая длинная на КМВ пешеходно-беговая дорожка
18:48
Один из игиловцев*, захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил
Один из игиловцев*, захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил
18:22
Студенты ставропольского колледжа оборудовали автомобиль для участников СВО антидроновой защитой
18:02
Ставропольцы приняли участие в Вахте Памяти о погибших в Великой Отечественной Войне
17:36
Лихач-ставрополец, насмерть сбивший переходившего дорогу ребёнка, получил 7 лет колонии 
16:35
В Ставрополе начал работу автобусный маршрут № 33 
16:01
Ставропольский вуз развивает сотрудничество с Беларусью в пищевой и цифровой отраслях
15:59
Двое погибли и трое пострадали при столкновении авто на встречной полосе на Ставрополье 
15:30
В Ставрополе откроют факультет цифровых технологий
В Ставрополе откроют факультет цифровых технологий
14:40
Столкновение грузовика и сельхозтехники затруднило движение в Андроповском округе
14:01
Ещё одну «Точку роста» откроют к сентябрю в Труновском округе
13:40
Пятигорчанин пойдёт под суд после ситуаций со стрельбой 
13:26
В Ставрополе капитально отремонтировали холл детского центра «Орленок»
12:49
На Кавминводах за 22 млн рублей отремонтируют шесть многоквартирных домов
12:48
В Ставрополе ФБУ «Северо-Кавказский ЦСМ» объявляет набор сотрудников 
12:19
Цыплята сгорели при пожаре на Ставрополье
Цыплята сгорели при пожаре на Ставрополье
11:56
Пенсионерка ограбила москвичку возле аэропорта Минвод
11:30
Сотрудника администрации Ставрополя заподозрили в превышении должностных полномочий 
11:15
Ставропольца осудили на 4,5 года за кражу из магазина и выпрашивание денег 
10:57
В Ставрополе в летний языковой лагерь набирают льготную группу детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
10:42
До 21 июня продлено штормовое предупреждение на Ставрополье
10:28
Режим повышенной готовности ввели в Ставропольском крае 
Режим повышенной готовности ввели в Ставропольском крае
09:55
В Ставрополе девушка пострадала при столкновении мотоцикла с машиной
09:15
В Пятигорске мужчина на новой машине сбил пешехода
08:52
Ставропольчанки привезли золотые медали с состязаний по чир спорту
08:34
Вакцины от яда гадюки доставили в зону СВО из Кисловодска
08:11
В Ставрополе открылся центр развития технологического предпринимательства
В Ставрополе открылся центр развития технологического предпринимательства
06:04
Во вторник, 18 июня, на Ставрополье ожидаются грозы и град
Архив новостей