Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю выявлен факт легализации денежных средств. Установлено, что директор трёх региональных организаций осуществлял финансовые операции с денежными средствами в размере более 8 миллионов рублей, полученными ранее мошенническим путём. Для легализации денег предприниматель внёс в кассу своего предприятия более одного миллиона рублей под видом займа на развитие организации. Впоследствии данные средства были возвращены с прибылью в сумме около двух миллионов рублей. В Управлении МВД России по городу Ставрополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления. | ||||||||
| ||||||||