Житель Ставрополья ответит за незаконное обналичивание 5 миллионов рублей

Житель Ставрополья ответит за незаконное обналичивание 5 миллионов рублей
В Ленинский районный суд Ставрополя направлены материалы уголовного дела в отношении местного жителя Олега Иванова. Он обвиняется в незаконной банковской деятельности, сообщает краевая прокуратура.

По версии следствия, в июне 2012 года Иванов организовал процесс перевода безналичных денежных средств в наличные для последующей передачи клиенту. Коммерческие фирмы переводили на банковский расчётный счёт фирмы Иванова деньги за якобы реализованные товары и оказанные услуги, при этом фактически сделки являлись мнимыми, бестоварными. В дальнейшем деньги обналичивались и выдавались клиентам за определённый процент вознаграждения.

Всего с июля 2012 года по март 2013 года через подконтрольную Иванову организацию было переведено 5,4 миллиона рублей.
6 августа 2014, 14:16
Прочитали4950
Происшествия 
 
Главное сейчас
за неделю
 
Лента новостей вчера
19:51
В Минводах борются со стихийной уличной торговлей
В Минводах борются со стихийной уличной торговлей
19:30
Чемпионат России по скейтбордингу пройдёт в Кисловодске
19:08
В России приняли закон о кредитных каникулах для мобилизованных
18:14
Ставропольский бизнесмен предстанет перед судом за мошенничество на 160 миллионов рублей
18:09
Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных россиян
17:52
СКФУ запустил марафон в честь Дня учителя
17:18
Жительница Ставрополья лишилась дома из-за пожара 
17:10
В школах Ставрополя ужесточили пропускной режим 
В школах Ставрополя ужесточили пропускной режим
16:15
Бойцам Росгвардии Ставрополья вручили государственные награды за участие в СВО
15:36
В Ставрополе полицейские задержали мужчину, ограбившего продуктовый магазин 
14:50
Жителя Михайловска заподозрили в участии в экстремистской организации
Жителя Михайловска заподозрили в участии в экстремистской организации
14:29
Жителей и гостей Ессентуков просят не пугаться учений полиции и Росгвардии
14:10
Два человека пострадали при ДТП в Невинномысске
14:04
Ставрополец заключён под стражу за попытку ограбить пенсионерку
13:38
Около миллиарда рублей направит Ставрополье на модернизацию краевых теплосетей
13:35
На 96% завершили подготовку к отопительному сезону на Ставрополье
12:36
Мобилизованные ставропольцы могут вступить в брак в день подачи заявления
Мобилизованные ставропольцы могут вступить в брак в день подачи заявления
12:02
Большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за присоединение к России
11:43
Минцифры запустило сервис по приёму заявлений на отсрочку для IT и телеком-специалистов
10:46
Спасатели Ставрополя стали лучшими на памятном турнире
Спасатели Ставрополя стали лучшими на памятном турнире
10:19
Партию «синтетики» изъяли у 16-летнего подростка на Ставрополье
09:27
Нетрезвый мотоциклист без категории и страховки врезался во внедорожник на Ставрополье
09:08
В Ставрополе уровень безработицы снизился в два раза 
В Ставрополе уровень безработицы снизился в два раза
08:48
Гулявший без присмотра пятилетний ребёнок угодил под колёса автомобиля в Изобильном 
Архив новостей