В Ставропольском крае выявлен факт незаконной банковской деятельности

В течение двух лет злоумышленники, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных организаций, за комиссионное вознаграждение обналичивали деньги по фиктивным договорам.

Суммы перечислялись безналичным способом под видом займов, оплаты от покупателей за приобретаемые товары и произведённые работы. Однако финансово-хозяйственная деятельность по этим видам услуг фактически не осуществлялась.

Таким образом подозреваемые незаконно получили 16,5 миллиона рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий проведено 13 обысков, наложен арест на расчётные счета в банках, изъяты вещественные доказательства. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании одному из подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.